CJNG

La Policía Nacional de España desarticuló una presunta “oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en ese país como centro logístico para tráfico de droga, lavado de dinero y manejo de criptomonedas. El golpe dejó 20 detenidos, además de un amplio decomiso de estupefacientes, armas y efectivo.

De acuerdo con la autoridad española, el operativo —coordinado con la DEA de Estados Unidos y cuerpos policiales de otros países europeos— permitió asegurar 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275 mil euros en efectivo, así como criptomonedas equivalentes a 15 mil USDT. También se incautaron tres armas cortas, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

Las autoridades españolas no han difundido la lista completa de nacionalidades de los detenidos; sin embargo, fuentes policiales y medios europeos confirmaron que entre los arrestados hay españoles, italianos, colombianos y mexicanos. Uno de ellos es un empresario español presuntamente vinculado al lavado de dinero; otros operaban como parte de la Camorra italiana; además fueron detenidos mexicanos enviados por el CJNG y colombianos relacionados con la red operativa.

La organización, según la policía, habría montado una estructura establecida en territorio español para importar droga desde Sudamérica y distribuirla en Europa. Además, operaba un sistema paralelo de movimiento de dinero mediante criptodivisas y metales preciosos para evadir controles financieros.

El operativo incluyó cateos simultáneos, vigilancia de meses y colaboración con agencias antidrogas de Estados Unidos. Las autoridades investigan ahora si este centro funcionaba como eslabón clave para el CJNG en el continente europeo.

España se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada de cocaína hacia Europa, y en repetidas ocasiones autoridades han señalado la presencia de estructuras vinculadas a cárteles mexicanos, aunque pocas veces se había logrado un decomiso de esta magnitud.

La Policía Nacional divulgó un video del momento en que agentes irrumpen en uno de los inmuebles intervenidos, donde se localizaron parte de las sustancias y el dinero.

El fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, negó que exista presencia operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Chihuahua, como lo señala un reciente informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“En relación a la supuesta presencia operativa del CJNG en Chihuahua, no se cuenta con elementos que pudieran considerarse para afirmar que ese cártel opera en la entidad; ahorita se descarta esa presencia”, declaró Jáuregui Moreno.

El funcionario estatal indicó que, si bien el estado enfrenta desafíos en materia de seguridad vinculados a otros grupos delictivos, hasta el momento no se ha detectado una operación estructurada o activa del CJNG en el territorio chihuahuense.

La postura de la Fiscalía contrasta con lo expuesto por la DEA en su evaluación más reciente, en la que se señala la expansión de dicho grupo criminal en varias regiones del país.

De acuerdo con el nuevo reporte de la DEA, a nivel nacional, el CJNG ya opera en los 32 estados de México, mientras que el Cártel de Sinaloa controla 31, con excepción de Jalisco.

La “Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025”, publicada este 15 de mayo, expone la dimensión global de las principales organizaciones criminales mexicanas, al señalar que ambos cárteles tienen presencia en al menos 40 países.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra tres contables y cuatro empresas de México vinculados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por estafar a ciudadanos estadounidenses con fraudes de multipropiedad.

Los contables sancionados son: Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez. Los tres están basados en Puerto Vallarta y ayudan a CJNG en sus actividades fraudulentas con multipropiedades.

Las empresas castigadas son la Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S., señaló en un comunicado el Departamento del Tesoro.

El gobierno estadounidense señaló que contables y empresas están vinculados, directa o indirectamente, con CNJG.

En concreto, indicó que Arredondo es hermanastra de Julio César Montero Pinzón, ‘El tarjetas’, un destacado miembro de CJNG, organización que trafica una significante proporción del fentanilo ilícito y otras drogas enviados a Estados Unidos.

En el caso del fraude de multipropiedad, organizaciones como CJNG operan centros de llamadas en México con estafadores que simulan ser agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas de Estados Unidos para estafar a propietarios estadounidenses que quieren alquilar o comprar un alojamiento vacacional en México.

“Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por cárteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”, declaró el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

Según el FBI estadounidense, entre 2019 y 2023, unos 6 mil estadounidenses fueron estafados con fraudes de multipropiedad en México. Las pérdidas económicas fueron de unos 300 millones de dólares aunque el FBI añadió que esta cifra es probablemente muy inferior al número real.

A la vez, la Red de Control de Delitos Financieros de EU (FinCEN en inglés) emitió un aviso dirigido a las instituciones financieras que ofrece una visión general de los esquemas de fraude de tiempo compartido seguidos por el CJNG en México y otras organizaciones criminales con sede en el país.

Las sanciones contra los contables y empresas han sido coordinadas con el Gobierno mexicano, incluida su unidad de inteligencia financiera.

Como consecuencia de las sanciones estadounidenses de este martes, todos los bienes y propiedades de los implicados que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados -al igual que aquellos que les pertenezcan en un 50% o más- y se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses tener transacciones con ellos.

El fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y exsocio de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, consiguió que un juez federal frenara por el momento su extradición a los Estados Unidos, autorizada en agosto por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Y es que el juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Alfonso Alexander López Moreno, concedió al “El 85” la suspensión definitiva en el juicio de amparo que tramitó hace unos días contra el traslado para ser procesado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, en los Estados Unidos, por tráfico de drogas entre 2003 y 2008.

“Con fundamento en los artículos 125, 128, 140 y 144 de la Ley de Amparo, se; r e s u e l v e: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a ***respecto de los actos que reclama, en razón de las autoridades precisadas en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el diverso tercero”, resolvió el juzgador.

La medida cautelar es para el efecto de que no se ejecute el acuerdo de extradición emitido el 16 de agosto de 2023 hasta en tanto se resuelva el amparo.

En mayo de 2018, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia aprobó la detención de “El 85” por su presunta participación en el tráfico de drogas. La acusación en manos del juez federal James E. Boasberg, menciona la supuesta distribución de cinco kilogramos o más de cocaína de México y otros lugares para importación ilegal a los Estados Unidos entre los años 2003 y 2018.

Valencia Salazar fue detenido en septiembre de 2022, en Tapalpa, Jalisco, donde se encontraba vacacionando. Elementos de la Fiscalía General de la República le cumplimentaron una orden de aprehensión con fines de extradición.

Tras su rompimiento con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, Erick Valencia Salazar su sumó al Cártel Nueva Plaza, fundado por Enrique Sánchez Martínez, “El Cholo”, asesinado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en marzo de 2021.

Valencia Salazar atribuyó su primera detención en 2012, a una traición de su exsocio, Nemesio Oseguera Cervantes, para hacerse del control total del Cártel Jalisco Nueva Generación.