Por el delito de fraude agravado, la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra la imputada Jaqueline A. P.
El fraude fue cometido en perjuicio de 18 víctimas a través de la denominada empresa SOI Consultoría Empresarial.
Agentes del Ministerio Público acreditaron la probable responsabilidad de la imputada en el fraude cometido a mediados del año 2021, cuando asumía como representante de SOI.
La imputada invitaba a invertir en la compra de bienes inmuebles con el supuesto de que al venderse recibirían las respectivas ganancias.
Con información obtenida en la Comisión Nacional Bancaria, las autoridades investigadoras conocieron que Jaqueline A. P., cometió el fraude al direccionar el dinero que invirtieron las víctimas por la cantidad de 6 millones 500 mil pesos aproximadamente, a la denominada ARAS Investimento Business Group, y que está a la vez le retornó rendimientos.
La Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedora de la causa penal 1695/24, resolvió la situación jurídica de la imputada Jaqueline A. P., y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Cabe hacer mención que en este fraude cometido a través del esquema Ponzi, la Fiscalía de Distrito tiene otras 200 víctimas, cuyas carpetas de investigación se están integrando para judicializarlas.
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