Los casos de empresas financieras, de mecanismos informales de ahorro e inversión, que han defraudado a sus clientes a quienes atraen con ofertas de rendimientos que no se otorgan en los bancos, van a la alza ya que Chihuahua se encuentra en cuarto nivel nacional con 6 mil 222 denuncias.
Por lo anterior, la diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, presentó ante el pleno del Congreso del Estado un exhorto a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) Delegación Chihuahua y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para que se informe la ausencia de auditorías y/ revisiones pertinentes a empresas como Aras Business Group, Fibra Millenium, Vitas Financial y Era Capitalinver, esto con la finalidad de que se verifiquen las oficinas financieras de todo el estado de Chihuahua.
“Uno de los casos con más relevancia dentro de este tema, es el de la empresa Aras Business Group, la cual afectó a miles de personas. Donde a base de mentiras se prometió que al realizar una inversión, se contaría con una ganancia del 77%; que terminó quebrantando núcleos familiares debido a que la propia familia invertía todo su dinero en esta empresa”, dijo la diputada.
Este tipo de empresas de inversión operan vía el esquema Ponzi, que es un fraude en el que los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión mediante el mismo dinero invertido o con el dinero de nuevos inversores.
En un sistema Ponzi una persona (física o jurídica) ofrece gran rentabilidad a inversores, gracias a lo que consigue fácilmente convencer a la gente para que se le preste capital para ser invertido.
Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes. El esquema funciona hasta que deja de entrar dinero. En ese momento se desmonta el entramado que deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido.
En la actualidad, según indicó la diputada, se cuenta con más de 7 mil querellas interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y en proceso de investigación en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua, tan sólo para tres de los exsocios fundadores de Aras Business Group.
Agregó, que otras cientos de denuncias y carpetas de investigación hay en contra de Fibra Millenium, Vitas Financial y Era Capitalinver, empresas que también se constituyeron para operar en el mismo esquema de fraude, por ello diputados como Gabriel García Cantú del PAN y todo su partido; Jael Arguelles del PT y Edgar Piñón del PRI se sumaron a la iniciativa de la diputada María Antonieta Pérez.
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