fraude

La Fiscalía en Operaciones Estratégicas, a través de la Unidad de Delitos de Extorsión, actuando en colaboración con elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, dio a conocer a través de un comunicado de prensa que lograron la detención de Carlos A. G. E., Anushka E. B. y Jorge B. E. por los delitos de fraude y falsificación o alteración y uso indebido de documentos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del juez de Control del Distrito Judicial Morelos, donde el día 2 de mayo, se llevó a cabo la audiencia en la cual, el juzgador calificó de legal la detención; se les formuló imputación por los delitos de fraude y falsificación o alteración y uso indebido de documentos y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, se informó.

El pasado 29 de abril del 2024 los imputados compraron un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2009, propiedad de la víctima, realizándole un primer pago por la cantidad de 65,000 mil pesos, entregando el vehículo en ese momento la víctima, pero reservándose la entrega de la factura original hasta en tanto no cubrieran el resto del pago que ascendía a diez mil pesos, añade el reporte.

Sin embargo, al darse cuenta que no se le reflejó el supuesto pago, marco al número de emergencia 911 para reportar su vehículo como robado y gracias a los trabajos de inteligencia de la Subdirección de Seguridad Pública Municipal es que logran ubicar el vehículo sobre la calle Politécnico Nacional y periférico De la Juventud, lugar en el cual los imputados acababan de cerrar la venta del vehículo de la víctima por la cantidad de 45,000 mil pesos, utilizando en ese momento una factura del vehículo Aveo apócrifa, ya que víctima no había entregado la factura original, agrega el comunicado.

Motivo por el cual fueron detenidos en flagrancia, asegurándoles además de la factura falsa y 36 cheques de una institución bancaria.

La clasificación jurídica por la cual se formuló imputación fue la siguiente: Delito de Fraude, previsto y sancionado por el articulo 223 y Falsificación o Alteración y Uso Indebido de Documentos sancionado por el artículo 330, ambos del Código Penal del Estado.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación se trasladaron al estado de Puebla, en donde cumplimentaron una orden de aprehensión girada en contra de Juan Raúl T. A., por el delito de fraude agravado, informó l Fiscalía general del Estado vía comunicado de prensa.

Las investigaciones ministeriales establecen en el mes de agosto del año 2020, los afectados, quienes son productores frutícolas del municipio de Guerrero, trataron con Juan Raúl T. A., la venta de manzana por un monto de 5 millones 815 mil pesos, cantidad a la que solo pago la cantidad de 1 millón 941 mil 159 pesos.

Ante la falta de pago del resto del adeudo, los productores procedieron a interponer la denuncia y en el seguimiento se obtuvo la orden de aprehensión, llevándose a cabo su búsqueda hasta localizarlo en las inmediaciones del Mercado de Abastos, en el estado de Puebla, a cuyas autoridades se solicitó colaboración para detenerlo.

Los agentes del Grupo de Órdenes de Aprehensión se trasladaron a la citada entidad, donde cumplimentaron el mandato judicial en contra de Juan Raúl T. A., de 49 años de edad, trasladándolo al municipio de Guerrero, donde quedo a disposición de un juez de Control para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

Fue vinculado a proceso el imputado de nombre José Jaime M. C., por el delito de fraude agravado, cometido por la cantidad de 9 millones 372 mil pesos, en perjuicio de más de 20 víctimas en la ciudad de Chihuahua, informó la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado de prensa.

Una jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, resolvió la situación jurídica del imputado tras acreditarse su probable responsabilidad por hechos cometidos en el año 2021 y el primer semestre de 2022, cuándo convenció a los afectados que invirtieran dinero en un restaurante de “Alta Gama”, se indicó.

De acuerdo con la investigación ministerial, José Jaime M. C., Ofreció a las víctimas integrarlas a una sociedad mercantil con carácter de co-propietarios del restaurante; bajo ese supuesto hizo que le depositaran y/o entregaran dinero en efectivo, inversiones por la que tendrían rendimientos mensuales que oscilaría entre el 4 y hasta el 10 por ciento en función de la ganancia neta que generaría el restaurante, añade el reporte.

Bajo este contexto, el restaurante abrió sus puertas al público el día 4 de junio de 2022, sin embargo, hasta el momento los denunciantes no recibieron ninguno de los rendimientos ofrecidos y tampoco se ha conformado la supuesta sociedad mercantil, se dio a conocer.

La investigación revela que el imputado engañó a los querellantes haciéndoles creer que a cambio de su “inversión”, serían propietarios del restaurante y, consecuentemente recibirían una ganancia mensual, puntualiza el comunicado.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, acudieron a Ciudad Juárez, en donde cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de Daniel B. M., por los delitos de violencia familiar y fraude, cometidos en la ciudad de Parral.

A través de un comunicado de prensa se informó que el detenido aparece como probable responsable de hechos registrados en el periodo comprendido entre febrero de 2020 y mayo de 2022, cuando presuntamente ejerció violencia verbal, física y sexual en contra de su esposa.

También era buscado por el delito de fraude cometido en abril de 2022, cuando presuntamente convenció a la víctima para que le entregará dinero como anticipo para construirle un puesto de comida, trabajo que no realizó.

El detenido fue trasladado a la ciudad de Parral, en donde quedó a disposición de los Jueces de Control que lo requerían para llevarlo a las audiencias para que agentes del Ministerio Público formulen las imputaciones en su contra.

(mr)