fraude

Christian Madrid, director de Investigación Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dio a conocer que hasta el momento se han presentado 135 reportes de fraude telefónico en sus diferentes modalidades.

Los reportes son resultado del monitoreo, la vigilancia y los informes proporcionados por ciudadanos al Departamento de Investigación Cibernética de dicha secretaría.

Madrid explicó que uno de los métodos más peligrosos de extorsión telefónica es el secuestro virtual, en el cual el delincuente busca generar una confusión orquestada con el fin de obtener información personal y exigir dinero a los familiares de la víctima, sin tener contacto físico con ésta.

El director ha señalado que la simulación de secuestros y fraudes telefónicos son frecuentes en todo el estado, por lo que se recomienda mantener la calma y verificar el estado de la persona a la que se refiere la llamada en caso de que se trate de un secuestro.

El modus operandi de los delincuentes consiste en realizar llamadas aleatorias a números fijos, para buscar víctimas vulnerables, como menores de edad o personas mayores, a quienes identificará falsamente como integrantes de organizaciones delictivas.

En la comunicación, el delincuente será agresivo e intentará intimidar a su víctima, y le ordenará que le proporcione un número telefónico celular y que no interrumpa la comunicación, bajo amenaza de dañar a su familia o propiedad.

El funcionario encargado del área de Investigación Cibernética, informó sobre la existencia del fraude o extorsión telefónica en la que, quien llama se presenta como integrante de un cártel y ofrece seguridad a cambio de dinero o exige depósitos por “derecho de piso”, para no dañar el patrimonio o la integridad física de las personas.

Para prevenir situaciones como estas, se recomienda no contestar llamadas de números desconocidos y evitar dar información personal o de familiares por teléfono.

Es importante también no compartir códigos de seguridad, reenvíos de información ni publicar números personales en redes sociales.

Activar la opción “Silenciar desconocidos” en los dispositivos móviles evitará que personas ajenas a la lista de contactos se pongan en contacto, indicó.

En caso de ser víctima de esta modalidad delictiva, se debe colgar la llamada inmediatamente, mantener la calma y no depositar dinero en ninguna cuenta que los delincuentes proporcionen, ni reunirse con ellos, enfatizó Christian Madrid.

Se sugiere reportar los números telefónicos a la Unidad de Policía Cibernética o al servicio de emergencias 9-1-1. Algunos números que han sido identificados como parte de estos fraudes son: 656-322-9030, 331-540-8229, 998-170-1917, 729-774-0867, 629-171-3058, 614-621-3043 y 629-171-3058.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pone a disposición de la ciudadanía diferentes medios para reportar cualquier situación relacionada con fraudes o extorsiones telefónicas, como son el teléfono 614-429-3300 ext. 10955, el número de Whatsapp 656-280-9562 y el correo electrónico ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx.

Los casos de empresas financieras, de mecanismos informales de ahorro e inversión, que han defraudado a sus clientes a quienes atraen con ofertas de rendimientos que no se otorgan en los bancos, van a la alza ya que Chihuahua se encuentra en cuarto nivel nacional con 6 mil 222 denuncias.

Por lo anterior, la diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, presentó ante el pleno del Congreso del Estado un exhorto a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) Delegación Chihuahua y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para que se informe la ausencia de auditorías y/ revisiones pertinentes a empresas como Aras Business Group, Fibra Millenium, Vitas Financial y Era Capitalinver, esto con la finalidad de que se verifiquen las oficinas financieras de todo el estado de Chihuahua.

“Uno de los casos con más relevancia dentro de este tema, es el de la empresa Aras Business Group, la cual afectó a miles de personas. Donde a base de mentiras se prometió que al realizar una inversión, se contaría con una ganancia del 77%; que terminó quebrantando núcleos familiares debido a que la propia familia invertía todo su dinero en esta empresa”, dijo la diputada.

Este tipo de empresas de inversión operan vía el esquema Ponzi, que es un fraude en el que los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión mediante el mismo dinero invertido o con el dinero de nuevos inversores.

En un sistema Ponzi una persona (física o jurídica) ofrece gran rentabilidad a inversores, gracias a lo que consigue fácilmente convencer a la gente para que se le preste capital para ser invertido.

Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes. El esquema funciona hasta que deja de entrar dinero. En ese momento se desmonta el entramado que deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido.

En la actualidad, según indicó la diputada, se cuenta con más de 7 mil querellas interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y en proceso de investigación en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua, tan sólo para tres de los exsocios fundadores de Aras Business Group.

Agregó, que otras cientos de denuncias y carpetas de investigación hay en contra de Fibra Millenium, Vitas Financial y Era Capitalinver, empresas que también se constituyeron para operar en el mismo esquema de fraude, por ello diputados como Gabriel García Cantú del PAN y todo su partido; Jael Arguelles del PT y Edgar Piñón del PRI se sumaron a la iniciativa de la diputada María Antonieta Pérez.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro detectó una nueva modalidad fraudulenta cometida a través de la red social Facebook, consistente en la supuesta venta de terrenos ubicados en las colonias Granjas Cerro Grande y Ranchería Juárez.

De acuerdo con la investigación realizada por especialistas de esta dependencia, el modus operandi es que los defraudadores envían fotografías de los lotes en venta y solicitan a los interesados que realicen un pago que va desde los diez mil hasta los cuarenta mil pesos.

El bajo precio de los lotes es lo que hace atractivo el engaño, principalmente entre gente de escasos recursos.

Una vez que se concreta “la venta”, uno de los delincuentes haciéndose pasar por Notario, entrega al comprador una hoja sellada con la leyenda “Cerro Grande”.

Cuando el comprador acude al Registro Público para verificar la propiedad, se da cuenta que se trata de un engaño.

La autoridad informa que la colonia Granjas Cerro Grande es administrada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, mientras que Ranchería Juárez corresponde a un ejido, por lo que no pueden ser fraccionados de manera particular

Por lo anterior, la Fiscalía emite las siguientes recomendaciones:

Verificar la situación jurídica del lote, terreno o inmueble en venta

No hacer pagos anticipados• Denuncia en la Fiscalía de Distrito Zona Centro, ubicada en la Calle 25 y Canal

El que quizá sea el caso de fraude más grande de la historia del estado de Chihuahua parece ofrecer una luz al final del túnel al avanzar con la formulación de cargos en contra de presuntos responsables.

El equipo especial asignado por la Fiscalía de Distrito Zona Centro para investigar el presunto fraude cometido por la empresa Aras Bussines Group en la ciudad de Chihuahua, presentó ante un Tribunal de Control 450 nuevas carpetas.

En la audiencia, el Ministerio Público presentó cargos penales por el daño económico causado a este grupo de inversores, que se estiman en 74 millones 46 mil 628 pesos y 332 mil 441 dólares.

Hasta el momento, la representación social con sede en Chihuahua capital, cuenta con un total de 6 mil 202 denuncias, de las cuales mil 165 se encuentran ya judicializadas, es decir, que cumplen con todos los requisitos legales necesarios para demostrar la afectación.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado detalló que como parte del compromiso para la resolución de este caso, la institución mantiene reuniones de forma periódica con los afectados y sus representantes legales, con el objetivo informarlos sobre los avances que se tienen al respecto.

El fiscal de Distrito Zona Centro, Francisco Martínez, mencionó que se trata una investigación que ha requerido un amplio trabajo.

“Es un hecho sin precedentes legales y derivado de esto, se ha solicitado la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acreditar las operaciones fraudulentas, que produjo un daño superior a los 2 mil millones de pesos”, dijo el funcionario.

Sobre el seguimiento, señaló que la estrategia para este año se enfoca en acelerar los trabajos ministeriales, para judicializar la totalidad de las carpetas de investigación antes de concluir el 2023.

Cabe señalar, que por este caso han sido vinculados a proceso: Sergio Armando G. C., Óscar Gonzalo H. M., y Diana Ivonne C. P., quienes enfrentan cargos por los delitos de fraude y asociación delictuosa en la ciudad de Chihuahua y recientemente en Hidalgo del Parral.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro continúa con la judicialización de las carpetas; en tanto, la audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el lunes 13 a las 9:30 horas.

“Por ahora, los esfuerzos institucionales se centran en demostrar la responsabilidad de los involucrados y obtener los primeros fallos condenatorios, para estar en posibilidad de continuar con los procesos relacionados con la reparación del daño”, destacó el funcionario.