fraude

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad de Investigación del caso Aras, logró que un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, dictara auto de vinculación a proceso en contra de Sandra Joselyn J. L., imputada por los delitos de fraude y asociación delictuosa, se informó a través de un comunicado de prensa.

Con datos de prueba fehacientes, se acreditó su posible participación en hechos delictivos como cómplice al ser la encargada de las Finanzas de Aras Investment Business Group, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, quien administró diversas cuentas pertenecientes a la moral, así como a otras empresas constituidas por Aras, encargándose de dispersar el dinero.

Estableciéndose que de esa forma participó la imputada en el organigrama que se creó por el CEO Armando Gutiérrez, quien era su primo hermano.

Delito por el que se integró una carpeta de investigación y se obtuvo una orden de aprehensión con la que fue detenida el pasado 9 de junio por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, en coordinación con elementos de la Fiscalía del estado de Nuevo León.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 681/2022, resolvió la situación jurídica de la imputada Sandra Joselyn J. L., mismas que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Por ser probable responsable de los delitos de fraude y asociación delictuosa, Sandra Jocelyn R. L., fue detenida por la Fiscalía de Distrito Zona Centro en Monterrey, Nuevo León.

La detención de la prima del CEO de Aras, Armando G. R., actualmente prófugo de la justicia, se dió en cumplimento a una orden de aprehensión girada por un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos.

Sandra R. L., colaboraba como una de las principales operadoras financiera de la empresa Aras Business Group, de acuerdo a investigaciones de la FGE.

En la causa penal 681/2022 la presunta es responsable del delito de fraude cometido en perjuicio de 14 víctimas y por el delito de asociación delictuosa en perjuicio de la sociedad.

La imputada fue detenida este viernes 9 de junio a las 15:15 horas a la altura del kilómetro 14.5 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua viajaron al mencionado lugar y en coordinación con elementos de la Fiscalía de aquella entidad federativa, lograron la captura de Sandra Jocelyn R. L.

Tras su detención fue trasladada a la ciudad de Chihuahua, para ser llevada a la audiencia donde un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.

Christian Madrid, director de Investigación Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dio a conocer que hasta el momento se han presentado 135 reportes de fraude telefónico en sus diferentes modalidades.

Los reportes son resultado del monitoreo, la vigilancia y los informes proporcionados por ciudadanos al Departamento de Investigación Cibernética de dicha secretaría.

Madrid explicó que uno de los métodos más peligrosos de extorsión telefónica es el secuestro virtual, en el cual el delincuente busca generar una confusión orquestada con el fin de obtener información personal y exigir dinero a los familiares de la víctima, sin tener contacto físico con ésta.

El director ha señalado que la simulación de secuestros y fraudes telefónicos son frecuentes en todo el estado, por lo que se recomienda mantener la calma y verificar el estado de la persona a la que se refiere la llamada en caso de que se trate de un secuestro.

El modus operandi de los delincuentes consiste en realizar llamadas aleatorias a números fijos, para buscar víctimas vulnerables, como menores de edad o personas mayores, a quienes identificará falsamente como integrantes de organizaciones delictivas.

En la comunicación, el delincuente será agresivo e intentará intimidar a su víctima, y le ordenará que le proporcione un número telefónico celular y que no interrumpa la comunicación, bajo amenaza de dañar a su familia o propiedad.

El funcionario encargado del área de Investigación Cibernética, informó sobre la existencia del fraude o extorsión telefónica en la que, quien llama se presenta como integrante de un cártel y ofrece seguridad a cambio de dinero o exige depósitos por “derecho de piso”, para no dañar el patrimonio o la integridad física de las personas.

Para prevenir situaciones como estas, se recomienda no contestar llamadas de números desconocidos y evitar dar información personal o de familiares por teléfono.

Es importante también no compartir códigos de seguridad, reenvíos de información ni publicar números personales en redes sociales.

Activar la opción “Silenciar desconocidos” en los dispositivos móviles evitará que personas ajenas a la lista de contactos se pongan en contacto, indicó.

En caso de ser víctima de esta modalidad delictiva, se debe colgar la llamada inmediatamente, mantener la calma y no depositar dinero en ninguna cuenta que los delincuentes proporcionen, ni reunirse con ellos, enfatizó Christian Madrid.

Se sugiere reportar los números telefónicos a la Unidad de Policía Cibernética o al servicio de emergencias 9-1-1. Algunos números que han sido identificados como parte de estos fraudes son: 656-322-9030, 331-540-8229, 998-170-1917, 729-774-0867, 629-171-3058, 614-621-3043 y 629-171-3058.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pone a disposición de la ciudadanía diferentes medios para reportar cualquier situación relacionada con fraudes o extorsiones telefónicas, como son el teléfono 614-429-3300 ext. 10955, el número de Whatsapp 656-280-9562 y el correo electrónico ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx.

Los casos de empresas financieras, de mecanismos informales de ahorro e inversión, que han defraudado a sus clientes a quienes atraen con ofertas de rendimientos que no se otorgan en los bancos, van a la alza ya que Chihuahua se encuentra en cuarto nivel nacional con 6 mil 222 denuncias.

Por lo anterior, la diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, presentó ante el pleno del Congreso del Estado un exhorto a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) Delegación Chihuahua y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para que se informe la ausencia de auditorías y/ revisiones pertinentes a empresas como Aras Business Group, Fibra Millenium, Vitas Financial y Era Capitalinver, esto con la finalidad de que se verifiquen las oficinas financieras de todo el estado de Chihuahua.

“Uno de los casos con más relevancia dentro de este tema, es el de la empresa Aras Business Group, la cual afectó a miles de personas. Donde a base de mentiras se prometió que al realizar una inversión, se contaría con una ganancia del 77%; que terminó quebrantando núcleos familiares debido a que la propia familia invertía todo su dinero en esta empresa”, dijo la diputada.

Este tipo de empresas de inversión operan vía el esquema Ponzi, que es un fraude en el que los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión mediante el mismo dinero invertido o con el dinero de nuevos inversores.

En un sistema Ponzi una persona (física o jurídica) ofrece gran rentabilidad a inversores, gracias a lo que consigue fácilmente convencer a la gente para que se le preste capital para ser invertido.

Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes. El esquema funciona hasta que deja de entrar dinero. En ese momento se desmonta el entramado que deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido.

En la actualidad, según indicó la diputada, se cuenta con más de 7 mil querellas interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y en proceso de investigación en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua, tan sólo para tres de los exsocios fundadores de Aras Business Group.

Agregó, que otras cientos de denuncias y carpetas de investigación hay en contra de Fibra Millenium, Vitas Financial y Era Capitalinver, empresas que también se constituyeron para operar en el mismo esquema de fraude, por ello diputados como Gabriel García Cantú del PAN y todo su partido; Jael Arguelles del PT y Edgar Piñón del PRI se sumaron a la iniciativa de la diputada María Antonieta Pérez.