La casa de bolsa Vector, intervenida actualmente por el Deparamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos por posibles actos de lavado de dinero del narcotráfico, recibió inversiones de Pensiones Civiles del Estado (PCE).
Los informes financieros trimestrales de PCE del año 2024 así lo revelan: “El monto de las inversiones a largo plazo se encuentra en Vector casa de bolsa y corresponde a las retenciones del trabajador del 12 por ciento y aportación patronal del 13 por ciento en el régimen de cuenta”.
El Gobierno de los Estados Unidos anunció ayer miércoles sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas –CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa– por presuntamente lavar millones de dólares vinculados al tráfico ilícito de opiáceos, como el fentanilo.
Esta es, según el Departamento del Tesoro, la primera medida que toma EU en aplicación de la ley de sanciones contra el fentanilo y la ley FEND Off Fentanyl, con la que el Departamento amplía sus facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y con los cárteles.
“Instituciones financieras como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los carteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró en la nota el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
¿Qué informó Vector sobre la acusación de EU?
Tras ser acusada de lavado de dinero por parte de la Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Vector Casa de Bolsa rechazó totalmente la aseveración y recordó que no se han brindado pruebas contundentes a las autoridades mexicanas de estos actos.
“Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra casa de bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, enfatizó.
A través de un comunicado, expresó que las inversiones de sus clientes están respaldadas por los instrumentos de inversión en los que se encuentran invertidas, mismos que están custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval).
Recordó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, tras solicitar pruebas al Departamento del Tesoro sobre sus acusaciones, no se recibió evidencia alguna que vincule a Vector con actividades ilícitas. Las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas.
¿Cuál es la acusación del Departamento del Tesoro?
“Además, las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas arrojaron únicamente observaciones administrativas que han sido debidamente atendidas y sancionadas conforme a la regulación vigente”, sostuvo la Casa de Bolsa.
Según el FinCEN, Vector ha facilitado las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo. También ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
Sin embargo, al reiterar que no se han presentado pruebas que sustenten lo anterior, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades de México y de Estados Unidos para aclarar cualquier duda en un marco de responsabilidad, legalidad y transparencia.
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