fraude

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra de José Gregorio V. P., por el delito de fraude, cometido a cinco víctimas por un monto de 5 millones 900 mil pesos.

Fue llevado a la audiencia inicial por la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en la que fue informado por la agente del Ministerio Público de los hechos delictivos que se le atribuyen.

La investigación ministerial establece que el imputado, quien se dedicaba a la venta de seguros de vida, convenció a las víctimas de invertir dinero bajo la promesa de generarles altos rendimientos, ya que necesitaba capital para invertir en criptomonedas.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos impuso la medida cautelar de prisión preventiva a José Gregorio V. P., fijando para el próximo lunes 9 de septiembre de 2024, la fecha en que se efectuará la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

Elementos de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, de la Fiscalía en Operaciones Estratégicas, en colaboración con Agentes de la Policía de Investigación del Estado de Michoacán, cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de fraude, en contra de Daniel J. C., por su participación activa en el ilícito de fraude.

El 31 de agosto del 2024, el detenido fue puesto a disposición de una juez de Control del Distrito Judicial Morelos, para celebrar la audiencia inicial en la cual se le formuló imputación y se resolvió su situación jurídica, dictando auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de fraude previsto y sancionado conforme al artículo 223 fracción III del Código Penal del Estado de Chihuahua.

En esa misma audiencia se celebró un acuerdo reparatorio, en el cual le fueron entregados a la víctima la cantidad de $67,200.00 pesos en efectivo, teniendo así una reparación integral del daño que sufrió en su patrimonio.

Lo anterior, ya que en días pasados se había logrado dentro de la misma causa penal, la detención de diverso sujeto en el estado de México, quien se encontraba activo como policía municipal en el municipio de Chicoloapan, mismo que pagó como reparación del daño la cantidad de $120,000.00, pesos, por lo que la víctima logró recuperar la totalidad del detrimento patrimonial que sufrió, el cual fue de $187,200.00 pesos, motivo por el cual sobreseyó la causa penal.

Dentro de la investigación ministerial se estableció que el 20 de noviembre de 2020, el detenido recibió en su cuenta bancaria dos transferencias producto del ilícito, puesto que la víctima recibió la llamada de una persona que le dijo ser ejecutivo del banco Santander, el cual le cuestionó sobre unos supuestos cargos no reconocidos, por lo que a través del engaño estas personas obtuvieron un beneficio económico de $187,200.00 pesos.

La Fiscalía en Operaciones Estratégicas, reitera el compromiso de servir y atender en todo momento a la ciudadanía y hace un llamado a la población para que denuncie cualquier actividad sospechosa o situación similar de fraude telefónico, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.

Por los delitos de fraude y abuso de confianza, cometido por medio del engaño para desapoderar a las víctimas de sus ahorros, la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación en contra de Gerardo R. N.

El imputado fue llevado a la audiencia inicial tras ser detenido con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, el miércoles 21 de agosto, en la calle Catalpa de la colonia Las Granjas en la ciudad de Chihuahua.

Esta representación social hizo del conocimiento al detenido Gerardo R. N., que se le imputa haber cometido el delito de fraude de manera dolosa y por medio del engaño para obtener un lucro indebido en hechos que tuvieron verificativo entre el año 2015 a septiembre del 2017.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado se ostentó ante la primera víctima como empleado de la aseguradora ING, presentándole un Sistema de Ahorro para el Retiro y de esta forma hizo que la víctima sacara el dinero que tenía invertido en diversa aseguradora por la cantidad de 4 millones 360 mil pesos.

Hizo creer a la víctima que su inversión estaba generando réditos, para ello, mensualmente le entregaba estados de cuenta en las que se desglosaba la tasa de inversión y montos generados, en hojas membretadas apócrifas, para mantener al afectado en el engaño, a grado tal que éste último, invitó a la segunda víctima a invertir sus ahorros por más de 600 mil pesos.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, fijó para el próximo martes 27 de agosto, la audiencia en la que se resolverá la situación jurídica del imputado, a quien se le impuso como medida cautelar, la firma periódica cada 15 días, no salir de la ciudad y depositar una garantía económica por la cantidad de 500 mil pesos.

Por el delito de fraude agravado, la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra la imputada Jaqueline A. P.

El fraude fue cometido en perjuicio de 18 víctimas a través de la denominada empresa SOI Consultoría Empresarial.

Agentes del Ministerio Público acreditaron la probable responsabilidad de la imputada en el fraude cometido a mediados del año 2021, cuando asumía como representante de SOI.

La imputada invitaba a invertir en la compra de bienes inmuebles con el supuesto de que al venderse recibirían las respectivas ganancias.

Con información obtenida en la Comisión Nacional Bancaria, las autoridades investigadoras conocieron que Jaqueline A. P., cometió el fraude al direccionar el dinero que invirtieron las víctimas por la cantidad de 6 millones 500 mil pesos aproximadamente, a la denominada ARAS Investimento Business Group, y que está a la vez le retornó rendimientos.

La Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedora de la causa penal 1695/24, resolvió la situación jurídica de la imputada Jaqueline A. P., y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Cabe hacer mención que en este fraude cometido a través del esquema Ponzi, la Fiscalía de Distrito tiene otras 200 víctimas, cuyas carpetas de investigación se están integrando para judicializarlas.